Sécurité

Les échanges principaux de crypto au Japon face aux craintes de blanchiment d’argent

L’Agence japonaise des services financiers (FSA) cherche actuellement à forcer certaines bourses d’échange de crypto-monnaie sous licence à améliorer leurs services, son objectif étant de s’attaquer à des problèmes tels que les systèmes internes, y compris les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Ce développement a été rapporté par Nikkei plus tôt aujourd’hui, ajoutant que la FSA avait pour objectif de veiller à ce que les bourses d’échange  sous licence respectent pleinement les mesures AML (lutte contre le blanchiment d’argent) établies, car les fonds des clients continuent de croître.

Le rapport ajoute que bitFlyer et Quoine font partie des bourses d’échange  de crypto-monnaie qui recevront les ordres d’amélioration des activités de part de l’agence cette semaine. Lors de sa récente enquête, la FSA a constaté que certaines bourses d’échange  sous licence n’avaient toujours pas mis en place suffisamment de mesures pour les aider à détecter les transactions suspectes. L’agence craint également que les échanges n’engagent pas suffisamment de personnel pour faire face aux volumes croissants de transactions sur leurs plateformes.

La FSA a mis bitFlyer en garde en avril après s’être rendu compte que le processus de vérification de l’identité sur l’échange était appliqué de manière lâche, la bourse promettant de renforcer le processus de vérification par la suite.

L’agence, qui est très active depuis le hack de Coincheck au début de l’année, a lancé des ordres d’amélioration des activités en mars à des bourses d’échange enregistrées, notamment GMO Coin et Tech Bureau, ces bourses n’étant pas très populaires parmi les commerçants.

Plus tôt ce mois-ci, la FSA, qui a interdit les crypto-monnaies privées, telle que Monero, a publié son premier rejet de licence pour la bourse d’échange de crypto-monnaie FSHO. Le licenciement est venu après que l’agence eut imposé deux suspensions à la société, car elle avait refusé de mettre en œuvre correctement les améliorations apportées à la sécurité et à la lutte contre le blanchiment d’argent.

Dans sa déclaration, l’agence a ensuite déclaré que «la FSA a pour objectif de démontrer son attitude à l’égard de la création d’un environnement commercial sain au Japon en interdisant l’accès à un opérateur boursier indigne».

Ce dernier développement intervient quelques jours à peine après que le groupe d’autoréglementation des bourses d’échange de crypto-monnaie du pays a proposé de renforcer leurs mesures AML en empêchant les plateformes répertoriées de prendre en charge des crypto-monnaies anonymes telles que Monero.

Le groupe d’autoréglementation qui a révélé qu’il annoncerait officiellement les lignes directrices le 27 Juin a déclaré que les règles incluraient une interdiction des délits d’initiés, pénalisant les employés des bourses d’échange de crypto-monnaie s’ils se livraient à des opérations «inappropriées» en raison de leurs connaissances directes.

Le groupe, qui a été formé après le piratage de la bourse d’échange Coincheck qui a vu les pirates charrient loin avec une somme de NEM de valeurs de 530 millions de dollars, combinait les deux entités cryptographiques existantes: la JBA (Japan Blockchain Association) et la JCBA (Japan Cryptocurrency Business Association), avec les bourses d’échange de crypto-monnaie préférés tels que bitFlyer, Bitbank et Quoine qui font partie du groupe.

À l’heure actuelle, seize bourses d’échange de crypto-monnaie au total ont reçu des licences de cette agence, les bourses fonctionnantes désormais entièrement dans le pays. Les licences sont devenues une nécessité pour les bourses d’échange après la législation de l’année dernière, dans laquelle la mise à jour de la loi du Japon sur les services de paiement  reconnaissait le bitcoin comme méthode de paiement légale.

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