Une étude récemment publiée par le réseau de recherche en sciences sociales (SSRN) a révélé un nombre surprenant de groupes de « pump-and-dump » et de vidage cryptographiques sur différentes applications de messagerie.
Qu’est-ce que le Pump-and-dump
C’est une technique frauduleuse qui consiste à encourager les investisseurs à investir dans un actif afin d’en augmenter le prix avant de le vendre rapidement à un profit.
Le prix des crypto-monnaies dépendant largement de la demande ou de la capitalisation boursière, il est possible de le gonfler temporairement pour réaliser un profit.
La technique est répandue non seulement dans cette industrie, mais également pour plusieurs autres actifs.
Que dit le rapport
Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cette technique. En fait, Telegram a fait l’année dernière l’actualité pour un certain nombre de discussions de groupe s’impliquant dans de telles activités.
Cependant, le nouveau rapport fournit des chiffres choquants car il suggère que la technique est « répandue et souvent très rentable ».
L’étude a pris des données de janvier à juillet de plusieurs plates-formes de messagerie, notamment Discord et Telegram. Les chercheurs ont identifié un total de 4 818 tentatives de pump-and-dump sur les deux plates-formes.
Le rapport dit:
«L’explosion récente de près de 2 000 crypto-monnaies dans un environnement largement non réglementé a considérablement élargi les possibilités d’abus».
Il souligne en outre combien «le pumping de pièces de monnaie obscures (à faible volume) est beaucoup plus rentable que le pompage des pièces de monnaie dominantes dans l’écosystème».
Tout le monde peut être victime
Selon le rapport, aucune devise – pas même le Bitcoin – n’est à l’abri de ce phénomène. Certains peuvent recevoir un plus gros succès, mais ils sont tous en risque.
Le rapport a trouvé un total de 82 groupes de Pump-and-Dump du Bitcoin sur les deux plates-formes, avec 92% des groupes sur Telegram.
Les autorités sont prêtes à faire face à cela
Deux projets de loi liés à la manipulation du marché du crypto devraient être soumis à la Chambre des Représentants des États-Unis.
Appelés «Loi de 2018 sur le marché de la monnaie virtuelle et la compétitivité réglementaire aux États-Unis» (“The U.S. Virtual Currency Market and Regulatory Competitiveness Act of 2018” ) et «Loi de 2018 sur la protection du consommateur de monnaie virtuelle» (“The Virtual Currency Consumer Protection Act of 2018”), ces projets de loi sont conçus pour protéger les crypto-monnaies de telles attaques.
De nombreux bourses d’échange, y compris le NASDAQ, fonctionneraient sur un système capable d’empêcher une telle manipulation. Gemini a déjà adopté le système de surveillance de NASQAD, mais son efficacité n’est pas encore garantie.
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